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香港公司要求显示水牌并提交KYC登记 返回按钮
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  • 新闻类型:行业新闻
  • 发布时间:2018-11-28 18:28
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      香港作为全球重要的离岸金融中心,一直以来都受到各国投资者的青睐。随着全球加大对非法资金的清缴力度,香港也签署了CRS,并且积极配合香港政府所推出的《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》,及严格执行香港政府《公司管理条例》的规定,要求所有在香港注册的公司履行一系列的规范行为,以期加强对所属公司的管控力度。

     对于未履行的香港公司,将对其处罚10万-300万港币,并处以监禁6个月至2年的处罚。香港政府自CRS实行以来,着重检查打击商业登记市场,用以防范洗黑钱、偷税漏税等违法犯罪行为。而最新的措施是,香港注册处的工作人员严格核查香港公司水牌显示情况。注册处会不定时派遣人员,到公司注册所在地址进行巡查。

    《公司条例》规定,"为方便用作多间公司的注册办事处,或业务场所的地点,需以电子方式展示公司名称。该规例载有新加入之条文,订明凡任何地方是多于6间公司的注册办事处或业务场所,需要在每段4分钟内,透过电子器材将注册名称展示最少一次,每次持续展示最少15秒,或只要在有人透过电子器材要求展示注册名称后,该名称能够于4分钟内展示,则视为该公司已遵从,在该地点展示注册名称的有关规定"。

     香港公司挂水牌的规定,在2014年便已发布,但并没有严格落实。目前注册处开始核查水牌的落实情况。按规定,若香港公司违反该项规定,未悬挂水牌,很可能被香港政府查处,并面临600至1万元不等的罚款。

     由此可见,在全球反洗钱,反恐怖主义融资背景下,香港为维持国际市场的良好口碑,以多种形式和手段配合国际行动,使香港资金环境更为安全。